01.09.2022

В Екатеринбурге обезврежена ОПГ, занимавшаяся обналом.

В меню было ОПГ (создание и участие) и незаконная банковская деятельность. Как итог, всем шестерым участникам вынесли приговор - назначены условные сроки наказания.

Подпольных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ. Пять мужчин и одна женщина занимались преступной деятельностью в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они проводили финансовые операции, не имея на это лицензии (что и есть состав по незаконной банковской деятельности). А для получения кэша подсудимые использовали счета фирм-однодневок и «привязанные» к ним корпоративные банковские карты.

«В ходе проведенных обысков следователи регионального полицейского главка совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других», — поделилось информацией официальное правоохранительное лицо. Оно также уточнило, что обвиняемым вменялось извлечение дохода в сумме более 12 000 000 рублей.

По делу были проведены бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, а материалы заняли 38 томов, из них 8 пришлись на обвинительное заключение.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
16:05 - 12.01.2024
Я даже знаю этого некомера)) С описания стало понятно, что это по сути линейное решение проблемы. Линейное для нас, а...
Наследники пролетают как фанера над Парижем.
13:56 - 02.01.2024
Прям классическая история. На днях объяснял знакомому, что нельзя просто оформить машину на дядю. Что в случае чего -...
Жабогадюкинские схемы.
17:45 - 13.12.2023
А по какой статье предусмотрена конфискация собственности за экстремистскую деятельность?
Считать экстремистами, бизнес отобрать!
09:17 - 06.12.2023
Вот совсем недавно задачу с наследством решали клиенту через кооператив. Казалось бы - где наследственные задачи, а где...
​Почему Потребительский Кооператив – это плохой способ не платить страховые взносы и НДФЛ
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru