Статьи

(Просили ликбез по личным фондам? Получите. )Граждане РФ, у которых были деньги и имущество, спокойно «паковали» оные в трасты, с целью более удобного владения ими, управления, передачи «нужным» наследникам и еще по миллиону причин. И трасты это были...

Решил суд, обращая в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group. Виной - деятельность его бенефициара, некого Юрия Шефлера, чья деятельность признана экстремистской из-за поддержки вооруженных сил Украины. Есть...

1. Чехия. Вынесли первый приговор россиянину за обход санкций. Там власти добились осуждения россиянина Владимира Лихутина за попытку вывезти в Россию три люксовых автомобиля. Он, имея гражданство РФ и ВНЖ в Чехии, получил от россиян аванс в размере ...

Вводная: владелец криптовалюты перечислил ее другому физлицу в долг. Заем должник не вернул и займодавец обратился в суд. Нижестоящие инстанции посчитали, что переписка подтверждает права каждого на цифровую валюту. Верховный Суд же решил иначе, так ...

Следственный комитет России продолжил аресты активов бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории полицейского ведомства взятки в размере 5 млрд руб. Полицейские крышевали администратора криптобиржи World Exchange Service...

«…члены ОПГ на участках земли, предназначенных для объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения, незаконно построили два торговых центра во Владивостоке и получили от их использования в период с 2004 по 2022 годы более 1,6 млрд руб. дохода&...

Вполне конкретная гражданка регулярно оплачивала коммунальные услуги по квитанциям. Через какое-то время она заметила, что в квитанции включается кабельное телевидение, а у неё в квартиру кабель не заведен. Она потребовала от УК в последующие квитанц...

I. Понятие и формы дробленияКажется, что ответ на вопрос «Что такое налоговое дробление простыми словами?» не должен вызвать особых затруднений. Исходя из общей (не правовой) негативной семантики термина - это разделение бизнеса (одной компании) на н...

С подачи Генпрокуратуры будут конфискованы активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России полковника юстиции Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве. Прокуроры считают, что он приобретал на коррупционные доходы эл...

Я уже писал, что в сентябре 2023 года ко мне обратились ребята, занимающиеся P2P (peer-to-peer) торговлей криптовалюты на различных биржах. У ребят были проблемы – постоянные блокировки банковских карт, через которые они работали (принимали и отправл...

Да - это его собственность, Да – он организатор, но в ряде случаев учредителя можно выгнать, официально же это будет звучать как «Исключение участника». И основной аргумент этого – вред, причиняемый участником обществу. Закон об ООО допускает это. Ра...

Генпрокуратура набралась смелости и…. потребовала вернуть элитные участки государству, проданные в 236 раз ниже рынка. А Одинцовский городской суд уже приступил к рассмотрению этого иска. В нем, с подачи Генпрокуратуры, речь идет о возвращени...

Ниже пойдет речь только про «экономические» составы УК РФ – именно данный пул статей Уголовного Кодекса имел ввиду Президент, когда запрещал правоохранителям «кошмарить бизнес». Чем поставил их в весьма затруднительное положение: «кошмарить» и надо,...

Всем нам, если мы занимаемся бизнесом – нужно финансирование. Кассовый разрыв – страшный ночной ужас для большинства предпринимателей. И естественно, что финансовая система давно нашла механизмы, как нивелировать часть проблем. Одним из таких механиз...

В то время как в Питере шёл форум в формате «за все хорошее против всего плохого», у нас тоже случился миниформум за закрытыми дверями по теме «как не попасть под раздачу при борьбе за все хорошее против всего плохого». И тема несуществующей расприва...