17.05.2024

Изменение настроек 115-ФЗ.

Разведка доложила, что в самое ближайшее время в ряде ведущих российских банков грядет изменение настроек безопасности антиотмывочных практик во исполнение 115-ФЗ.

Изменятся алгоритмы, отвечающие за выявление фактов «обнала» и «транзита». Гражданам, оперирующим денежными средствами в формате «физик-физик», получающими денежные средства в формате «юрик-физик» с назначениями, отличными от «зарплата», рекомендуется быть аккуратнее и внимательнее.

За консультациями вы можете обратиться нажав соответствующую кнопку на сайте, написав в ТГ - https://t.me/press_1w или почту info@1w.ru

Комментарии
RSS
13:36
+1
Вспоминаю, как ещё года 2-3 назад пришёл в одно из уральских отделений Альфы (корпоративный отдел), как ИП. Сказал, что, мол, ипэшный счёт открыть хочу, планирую бизнес делать, большой, буду продавать свою музыку корпоративным клиентам — юрикам всяким и изредка физикам (я треки делаю левой пяткой на фортепиано — импровизация, сочинение на ходу и сразу красиво и под запись), всё будет подкреплено нормальными договорами по рыночным ценам… Короче, говорю, планирую напродавать на несколько десятков лямов, может под сотню, как пойдет.

Так вот… К чему это я… Я спросил, смогу ли я нормально пользоваться своим баблом, заработанным собственным пОтом? (тратить с карты себе на дорогие ништяки, часть обналичивать, где безнал не принимают, например и т.п.). И вот мне прямым текстом говорит мой корпоративный менеджер Альфы (прямым, Карл, текстом!): при таких вводных мы тебе сразу заблокируем всё по 115 и ты будешь сосать и получишь чуть менее, чем ничего, мол, бегать и доказывать, что не олень, конечно, сможешь, но не спасет, и договорами своими можешь подтереться. Я в афиге был. Уже тогда гайки завинчены были. При том, что это я ип-шник, без работников (сам создаю, сам продаю, сам трачу) и такие дела…

С обналом ещё хуже, хрен тебе, а не обнал. А вот если я хочу не тратить, а обналить и купаться в заработанных бумажках, как МакДак?

Это я к тому, что куда ещё-то завинчивать?.. И так вроде трактуют свободно как им надо с максимальными перегибами на местах. Хотя я не спец в корпоративном праве, может много чего не знаю и есть куда…
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru