10.07.2024

У сбежавших полицейских миллиардеров арестовали очередные активы.

Следственный комитет России продолжил аресты активов бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории полицейского ведомства взятки в размере 5 млрд руб.

Полицейские крышевали администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), действия которого, как уже установил суд, нанесли ее клиентам ущерб на сумму более 18 млрд руб.

Столичные суды продолжили аресты активов предполагаемых коррупционеров из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Речь идет об экс-начальнике отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгии Сатюкове и его подчиненном Дмитрии Соколове. В октябре прошлого года следствие заочно предъявило им обвинения в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом (ст. 290 и 291.1 УК РФ), инициировав вначале федеральный, а затем и международный розыск скрывшихся за границей коррупционеров.

Эти граждане «выдоили» администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова на не менее чем 2119,5265569864 ВТС, что на тот момент было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб. (сейчас 10,5 млрд руб.).

Далее взяточники конвертировали часть полученной криптовалюты в доллары, евро и рубли, разместив их на десятках счетов в различных банках и вложили в ценные бумаги. Подождав какое-то время начали скупать на них недвижимость.

Среди купленного апартаменты в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халиф», квартира в столице в ЖК «Нежинский ковчег», двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице, имеющие кадастровую стоимость более 50 млн руб. и т.п.

В этой истории важно №1: Коррумпированные полицейские покупали недвижимость и открывали счета на своих подруг и сожительниц, но несмотря на то, что это были даже не родственники, данная уловка не спасла имущество от ареста.

В этой истории важно №2: О данной коррупционной схеме правоохранители узнали только от администратора Иванова, попавшегося на растрате (ст. 160 УК РФ) криптовалюты. Он полностью «сдал» свою «крышу», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

Впоследствии за хищение на общую сумму 3 167 433 649 руб. 36 коп. Мещанский суд Москвы в особом порядке назначил ему три года и шесть месяцев колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год после отсидки.

В свою очередь, представители WEX подали на администратора в суд, который взыскал с него, учитывая курсовую разницу, ущерб в размере 18 млрд руб. При этом 3 млрд руб. фигурант бирже возместил добровольно. Но это уже детали.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
10:09 - 06.07.2024
Была история в Уфе, по-моему, там автомобиль конфисковали у 19-ти летнего сына, так как его родители бюджетники и их...
Недвижимость родителей – конфисковать.
09:42 - 28.06.2024
от 28.06.2024: Выбывший из дела о несуществующей расприватизации Челябинского электрометаллургического комбината...
Уголовный шлейф расприватизации, которой нет.
22:59 - 13.06.2024
Все так, но к сожалению практикой правоприменения вексель демонизирован полностью. Ну за исключением банковского,...
Переводной Вексель как аналог Факторинга
16:43 - 31.05.2024
Я вас умоляю, кого на верху там интересует - кто и как может угореть из нормальных людей? И о какой правоприменительной...
Кредиты и наследство не есть доказательство "белизны" имущества.
13:36 - 30.05.2024
Вспоминаю, как ещё года 2-3 назад пришёл в одно из уральских отделений Альфы (корпоративный отдел), как ИП. Сказал,...
Изменение настроек 115-ФЗ.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru