25.03.2024

​Откуда деньги, Зин?

Или тихое изменение правил игры в части того, кому и зачем надо будет доказывать источник и реальность происхождения денег.

Значимые изменения, как правило, начинаются незаметно. А часто незаметно и происходят. А потом – бац!, а уже все по-другому и будьте любезны объяснить/доказать/продемонстрировать то, к чему вы вообще не готовы.

В данном случае один из процессов, меняющих практику правоприменения нами был пойман на старте. Речь идет о банкротном деле № А41-32031/2021, в котором рассматривался вопрос об исполнительском иммунитете для принадлежавшей должнику на четверть квартиры, которую он вместе с женой приобрел в 2019 году.

Красок добавляет то, что в 2020-м гражданина признали виновным в хищении 18,8 млн руб. у одного из кредиторов. Из-за этого управляющий, которого поддержали первая и кассационная инстанция, посчитал возможным включить всю квартиру в конкурсную массу.

То есть должник купил недвижимость на деньги кредитора и формально придал ей статус единственного жилья, что влечет снятие с нее исполнительского иммунитета, указали суды. Естественно, с таким выводом должник согласиться не мог и дело дошло до Верховного Суда (ВС).

ВС сторонам сообщил, что вопрос о продаже единственного жилья должен разрешаться одновременно с вопросом о предоставлении должнику и его семье замещающего жилья, а также при разрешении подобных споров нужно учитывать права членов семьи должника.

НО!!! И вот это самое «но» может существенно развернуть практику правоприменения в делах подобного рода: приобретенное на полученные незаконно денежные средства жилье может быть лишено исполнительского иммунитета. И именно для этого нужно выяснить, откуда деньги на покупку жилья взял другой собственник спорного жилья — супруга должника.

В данном конкретном деле спор направили на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая вернется к вопросу в мае, выясняя, откуда деньги у супруги банкрота. Если супруга сможет продемонстрировать реальность распоряжения денежными средствами на момент сделки – квартиру сохранят. Если нет – придется ее лишиться, несмотря на то, что это единственное жилье.

Стоит обратить внимание, что:

- «криминальное» происхождение в данном случае имеет не вся квартира, а лишь ее часть, но при худшем раскладе придется лишиться всей квартиры;

- вопрос об исполнительском иммунитете единственного жилья рассматривался и ранее, но речь шла о размене «роскошного» жилья на меньшее, не ставя вопрос о реальности нахождения в распоряжении супруга банкрота денежных средств на «свою» долю;

- по большому счету данное дело есть очередной сигнал о необходимости «схематозить» не только источники происхождения денег, но и «точки ввода» их в легальный оборот. Варианты же «бабушка 20 лет назад подарила и просто под матрасом все это время лежало» по-прежнему не прокатывают и вызывают у заинтересованных сторон лишь улыбку.

Всем удачи и если есть вопросы - задавайте их в комментарийке или в нашем ТГ-канале:

https://t.me/officialwww1w

При наличии же "интимных" вопросов - вэлкам на консультацию info@1w.ru

Комментарии
RSS
04:35
+1
Это ещё смотря где квартира — в Задрюпинске за гораздо меньше миллиона или столичная за десятки оных. Тут и обоснование разное будет и уровень доверия к сумме, соответственно. Но про бабушку да, из пальца высосано. А вот небольшой бизнес без явных следов по количеству клиентов (можно и с цифровым следом портативного кассового аппарата для полной красоты), м-м-м-м… А че бы и нет!

Или насудить себе. По красоте чтоб. По тем же АП (в которых вы сильны ;). И обоснование с синими мощными орлами! Ну, понятно, что не с бухты-барахты. В любом случае опять же приходим к тому, что рулит принцип «солома заранее».
Свежие комментарии пользователей
11:25 - 03.11.2024
Во! 100% согласен! Жена так ателье свое просрала - доделывая за наемным персоналом недоделки и переделывая косяки...
Как работодатель работодателю.
13:16 - 01.10.2024
Я как специалист по кооперативам :blush: могу заметить, что при разводе - паевой взнос в кооператив так же подлежит...
69.
10:50 - 29.08.2024
Кооперативы - это хорошо))
ВС: корпоративному конфликту быть!
08:41 - 16.08.2024
п.3: все-таки экстрадировали: https://t.me/official1wru/435
Аресты россиян за границей: некоторые факты на середину 2024 года.
10:14 - 29.07.2024
идите к боссу - он вам лучше и более функционально организует, и без 100 млн.
Траст по-русски: если есть 100 млн., добро пожаловать в личный фонд.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru