24.10.2023

Успел скрыться только один.

Учредитель ООО QBF Зелимхан Мунаев, полностью признал свою вину в пирамидостроительстве и мошенничестве, и 21 сентября 2023 года в особом порядке выслушал приговор в 8 лет в колонии общего режима.

Чем адски усложнил защиту своих подельников - Матюхина Станислава (внука бывшего председателя Центробанка РФ), Романа Шпакова (объявленного в международный розыск, так как успел скрыться), Владимира Пахомова, Алексея Голубева и Евгении Россиевой, которые по версии следствия похитили у сотен вкладчиков, считавших, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели, более 2 млрд руб.

ОПС (организованное преступное сообщество - ст. 210 УК РФ) из вышеназванных лиц, раскручивается следствием по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пока, (в т.ч. по требованию гособвинителя), суд:

- поддержал позицию прокурора и продлил меру пресечения (СИЗО),

- продлил арест на имущество фигурантов — их доли и акции в различных компаниях, земельные участки в разных областях и дорогостоящие автомобили,

- постановил судебное следствие прекратить, назначить новое рассмотрение дела коллегией из трех судей.

Данное преступное сообщество действовало с 2012 по 2021 год, имея множество филиалов в разных регионах России. По версии следствия, средства граждан инвестиционная компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели, однако вместо этого деньги «переливала» в офшоры, откуда в дальнейшем они переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и тратя на элементы «красивой жизни».

Традиционно, несмотря на убедительно созданную картинку благополучия, проблемы у «инвесторов» начинались при попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням инвесторов был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Но по изъятой в ходе обысков документации получается, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб.

Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, которые внесли очень крупные суммы, но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Так что впереди еще очень интересные расследования явно выраженного коррупционного характера, но мы, скорее всего, о их деталях не узнаем никогда.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
13:16 - 01.10.2024
Я как специалист по кооперативам :blush: могу заметить, что при разводе - паевой взнос в кооператив так же подлежит...
69.
10:50 - 29.08.2024
Кооперативы - это хорошо))
ВС: корпоративному конфликту быть!
08:41 - 16.08.2024
п.3: все-таки экстрадировали: https://t.me/official1wru/435
Аресты россиян за границей: некоторые факты на середину 2024 года.
10:14 - 29.07.2024
идите к боссу - он вам лучше и более функционально организует, и без 100 млн.
Траст по-русски: если есть 100 млн., добро пожаловать в личный фонд.
10:12 - 29.07.2024
У СНТ родителей похожая история. СНТ купило трубу. СНТ заказало проект. СНТ скинулось всеми членами и оплатили все...
Вашу инфраструктуру можно пользовать бесплатно.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru